证券代码：300039                证券简称：上海凯宝         公告编号：2023-040

                       上海凯宝药业股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月
5 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实
际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，
通过以下决议：

       一、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的
议案》

       经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中
先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生作为第六届董事会非独立董事候选人，
参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人
数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，公司第六届
董事会非独立董事产生前，第五届董事会现有非独立董事将继续履行董事职责，直
至股东大会选举产生第六届董事会。

       公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任
职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

       本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。

       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       二、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议
案》
    经公司董事会提名委员会审核，董事会提名叶祖光先生、李珍妮女士、李清伟
先生作为第六届董事会独立董事候选人，参加董事会换届选举。为确保董事会的正
常运行，公司第六届董事会独立董事产生前，第五届董事会现有独立董事将继续履
行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

    公司独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职
资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备
案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临
时股东大会，审议相关议案。

    具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  上海凯宝药业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 12 月 5 日
附件：


                  第六届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历：

    穆竟伟女士：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，清华大学 EMBA，

会计师，上海市政协第十四届委员会委员、上海市奉贤区工商联副主席、中国中药

协会呼吸病药物研究专业委员会副主任委员。曾任公司副总经理、董事会秘书。现

任公司党委书记、董事长，新谊药业执行董事，凯宝股权执行董事，凯合交董事。

    截至本公告日，穆竟伟女士持有公司股份 168,029,270 股，持股比例为 16.06%。

穆竟伟女士与公司股东张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、公司董事周迎宾存在关

联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章

程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    周迎宾先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有法律职业

资格、注册会计师资格。历任国务院国资委处级专职监事。现任公司董事、副总经

理，凯合交董事长、顺捷医药监事。

    截至本公告日，周迎宾先生未持有公司股份。与公司股东张艳琪，实际控制人、

董事穆竟伟存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符

合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    荆树中先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任

公司生产负责人。现任新谊药业总经理。

    截至本公告日，荆树中先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担

任公司董事的相关规定。

    刘建中先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任公司销售

省经理、区域经理。现任公司销售华东区经理。

    截至本公告日，刘建中先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定。

    任立旺先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师、管理

会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长，公司财务总监。现任公
司董事会秘书，凯宝销售执行董事，顺捷医药总经理。

    截至本公告日，任立旺先生持有公司股份 1,627,192 股，持股比例为 0.16%。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公

司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

    赵宁波先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，医学学士，企

业培训师。2003 年至 2005 年为首批“西部计划”援医志愿者；历任学术专员、学

术部副部长、公司职工监事。现任公司董事、临床总监兼学术部部长，兼任《中国

中医急症》杂志编委、中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会常务委员、中国中

药协会心血管药物研究专业委员会常务委员。

    截至本公告日，赵宁波先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担

任公司董事的相关规定。

    二、独立董事候选人简历

    叶祖光先生：1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任国家药

监局药品审评中心中药室主任、中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任，石

家庄以岭药业股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、华润

三九医药股份有限公司独立董事。现任中国中医科学院中药研究所首席研究员。2020

年 12 月 10 日起任公司第五届董事会独立董事。

    截至本公告日，叶祖光先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担

任公司董事的相关规定。

    李珍妮女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、

注册会计师、注册税务师、国际注册审计师，上海市优秀会计人才、全国总会计师

高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管，舞阳钢铁有限责任公司财务部

委派至九九山分公司财务经理，舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监，世邦工业科

技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主任。现任

世邦工业科技集团股份有限公司集团董事、副总裁、CFO。2020 年 12 月 10 日起任

公司第五届董事会独立董事。

    截至本公告日，李珍妮女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定。

    李清伟先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任上海

大学法学院教授、博士生导师，娱乐法研究中心主任，兼任中国国际经济贸易仲裁

委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海市法学会文化产业法治研究会会长，

中国立法学研究会理事、中国行为法学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法

学会理事、中国法理学研究会理事、上海市法理法史研究会副会长。

    截至本公告日，李清伟先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定。