证券代码：300039             证券简称：上海凯宝            公告编号：2023-041


                     上海凯宝药业股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”第五届监事会第十三次会议通
知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室
以现场的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召开符合
《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提

名的议案》

    公司监事会提名薛东升先生、赵科技先生作为公司第六届监事会股东代表监事
候选人，参加第六届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事
会监事产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产
生第六届监事会。

    本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公
司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                                    上海凯宝药业股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2023 年 12 月 5 日
附件：


               第六届监事会股东代表监事候选人简历

    薛东升先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中药制药高级

工程师、主管中药师、执业药师，上海市劳动模范。历任新乡联谊制药厂技术员，

北京继发堂中药研究所实验室主任，公司研发中心主任、生产技术管理部部长、总

经理助理、副总经理等职务。现任公司董事。

    截至本公告日，薛东升先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担

任公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    赵科技先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工商管理硕士，
管理会计师（中级），国际注册高级内部审计师（CIA）。历任上海凯宝药业有限公
司财务部副部长、审计部部长。现任公司监事，凯宝销售监事，顺捷医药财务总监，
凯合交监事。

    截至本公告日，赵科技先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担
任公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。