证券代码：300077             证券简称：国民技术          公告编号：2023-044


                      国民技术股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2023
年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件形式并
电话通知的方式送达，本次应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议
由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    经审议，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的首
次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司2021年第一次临时
股东大会对董事会的授权，董事会将按照公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定为112名符合条件的激励对象办理首次授予部分第二个解除限售
期的1,353.64万股第一类限制性股票的相关解除限售事宜。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
    本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过。关联董事孙迎彤
先生、阚玉伦先生和叶艳桃女士作为本次解除限售的激励对象，已回避本议案的
表决。

    三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》


    特此公告。




                                               国民技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二三年七月二十四日