证券代码：300077           证券简称：国民技术          公告编号：2023-057


                       国民技术股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司 21 层有容会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事阚玉伦、独立董事舒小斌和王文若
以通讯方式出席。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023年第三季度报告》
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
公司《2023年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于公司拟向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请贷
款续期的议案》
    公司上年度向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请的贷款已到期且
清偿。为满足公司的日常经营资金需要，公司拟继续向深圳市高新投集团有限公
司及其子公司申请人民币肆仟万元整、期限为1年的贷款。同时，根据出借方要
求拟申请深圳市高新投融资担保有限公司为前述额度内贷款提供担保，并提供公
司名下部分核心发明专利质押作为公司申请贷款额度的增信条件。本次贷款最终
的金额、期限、币种、品种、用途等以深圳市高新投集团有限公司及其子公司最
终审批结果为准。同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与贷款
相关的法律合同及文件。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。


    特此公告。




                                                      国民技术股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇二三年十月二十八日