证券代码：300080             证券简称：易成新能               公告编号：2023-091


                     河南易成新能源股份有限公司
       关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述

     2023 年 8 月 18 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第
 六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议
 案》，为加快年产 120 万 m2 石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，公司全资子公
 司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟投资设立控股
 子公司，新公司名称拟定为河南开炭超导热材料有限公司(最终以工商登记为准)。
 具体情况如下：

      公司名称         出资额度     持股比例        出资方式            其他说明
                                               以前期投入的石墨烯
  平煤新型炭材料科                             导热膜中试线资产、
                        5850 万元     43.33%
      技有限公司                               石墨烯导热膜知识产
                                               权及货币出资。
                                                                     实物和知识产权
  开封市卡尔文科技                             石墨烯导热膜知识产
                                                                     作价出资金额，
  发展合伙企业（有      3950 万元     29.26%   权、货币出资(其中货
                                                                     按资产评估值确
      限合伙）                                 币出资 200 万元)。
                                                                     定超出部分作为
                                               以前期投入的石墨烯
  开封时代新能源科                                                   合资公司负债，
                        2600 万元     19.26%   导热膜生产线资产作
      技有限公司                                                     不足部分以现金
                                               价出资。
                                                                     补齐。
  开封国顺投资发展
                         600 万元      4.45%          货币
      有限公司
  开封市顺发投资有
                         500 万元       3.7%          货币
        限公司
        合计          13,500 万元       100%


     本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会及董事会审议通过，根据《深
 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

                                         1
指引》及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，无需提交公司股东大
会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》。

    二、交易对手方介绍

    （一）开封平煤新型炭材料科技有限公司

    成立时间：2002 年 08 月 23 日

    统一社会信用代码：914102007425224065

    法定代表人：李欣平

    企业地址：开封市顺河区东郊边村

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：58,432.198 万元人民币

    经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工
艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营
的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；
经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。

    股东情况：为公司全资子公司。

    经核查开封炭素不是失信被执行人。

    （二）开封市卡尔文科技发展合伙企业（有限合伙）

    成立时间：2022 年 11 月 16 日

    统一社会信用代码：91410200MA9N5A4Y2B

    法定代表人：杜鸿达

    企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡边村东平路 1 号

    企业类型：有限合伙企业


                                     2
    注册资本：300 万元人民币

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、
碳捕捉、碳封存技术研发；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）

    股东情况：杜鸿达持股 65%，陈威持股 35%。

    经核查开封卡尔文不是失信被执行人。

    （三）开封时代新能源科技有限公司

    成立时间：2021 年 05 月 13 日

    统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R

    法定代表人：范新川

    企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106

    企业类型：有限责任公司（国有控股）

    注册资本：13,000 万元人民币

    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推
广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及
碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料
制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器
件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销
售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；
工程造价咨询业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经
营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；
                                    3
建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）

    股东情况：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 53.8462%；开
封平煤新型炭材料科技有限公司持股 38.4615%，登封市嵩基（集团）有限公司持
股 7.6923%。为公司的控股孙公司。

    经核查开封时代不是失信被执行人。

    （四）开封国顺投资发展有限公司

    成立时间：2022 年 05 月 20 日

    统一社会信用代码：91410203MA9L8Y885J

    法定代表人：蒲国安

    企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道东段路南 10 号 304 号

    企业类型：其他有限责任公司

    注册资本：1,000 万元人民币

    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化
工程施工；园区管理服务；物业管理；企业管理；供应链管理服务；企业管理咨
询；工程管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备
租赁；建筑工程机械与设备租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；光伏发电设
备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；
住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）

    股东情况：开封国有资产投资经营集团有限公司持股 51%；开封汴东先进制
造业投资发展有限公司持股 49%。
                                     4
    经核查开封国顺不是失信被执行人。

    （五）开封市顺发投资有限公司

    成立时间：2006 年 11 月 22 日

    统一社会信用代码：91410203795732159P

    法定代表人：蒲国安

    企业地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴京大道东段路南 10 号

    企业类型：其他有限责任公司

    注册资本：27,000 万元人民币

    经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房屋拆迁服务；运输设备租赁服务；
办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；乡镇经济管理服务；集贸市场管理服务；
住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械
与设备租赁；光伏发电设备租赁；柜台、摊位出租；特种设备出租；物业管理；
农村集体经济组织管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发
经营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东情况：开封国有资产投资经营集团有限公司控股 51%，开封市顺河回族
区政府采购中心（开封市顺河回族区国有资产管理中心）持股 49%。

    经核查开封顺发不是失信被执行人。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    通过与开封卡尔文（清华大学技术团队）、开封国顺、开封顺发（开封市政
府平台公司的子公司）共同出资设立合资公司，可充分发挥合作各方在技术、人
才、资金政策等方面优势，有利于降低投资成本和风险，为石墨烯导热膜项目尽
快达产达效奠定基础。

    （二）本次对外投资存在的风险
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    本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，开封炭
素控股子公司成立后可能会面临运营管理、内部控制、与他人合作以及宏观政策
影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建
立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对上述风险。

    （三）本次对外投资对公司的影响

    开封炭素根据企业自身发展需要投资设立控股子公司，有利于加快石墨烯导
热膜新材料产业化项目建设，促进石墨烯导热膜项目科技成果转化，符合公司战
略规划和经营发展的需要。

    四、其他事项

    公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深
圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第六次会议决议；

    2、公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                         河南易成新能源股份有限公司董事会

                                              二○二三年八月二十二日




                                     6