证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-126
河南易成新能源股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年
11 月 13 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）
3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马
集团商务宾馆会议室。
1
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计 13 人，代表公司股份 1,536,615,591 股，占公司有表决权股份总数的
70.6117％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的
中小股东共计 10 人，代表公司股份 92,068,677 股，占公司有表决权股份总数的
4.2308％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公 司股份
1,530,764,559 股，占公司有表决权总股份的 70.3428％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计 9 人，代表公司股份 5,851,032 股，占公司有表决权总
股份的 0.2689％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，
表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司中原金太阳及其下属公司融资租赁业务
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,536,364,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9837％；反对 250,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
2
0.0163％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,817,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7277％ ；反对
250,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2723％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,533,823,551 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8183％；反对 2,792,040 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1817％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,276,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9674％ ；反对
2,792,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0326％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,533,823,551 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8183％；反对 2,792,040 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1817％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
3
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,276,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9674％ ；反对
2,792,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0326％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租赁业务提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 1,536,364,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9837％；反对 250,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0163％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,817,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7277％ ；反对
250,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2723％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 1,536,364,891 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9837％；反对 250,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
4
0.0163％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,817,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7277％ ；反对
250,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2723％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、叶彦菁律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公
司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日
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