证券代码：300117                证券简称：嘉寓股份               公告编号：2023-054



                             嘉寓控股股份公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 7
月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨
元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2023 年 7 月 20 日以邮件和专人送达
的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由
董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》

    议 案 的 具 体内 容 详 见公 司 同 日在 证 监 会指 定 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间提供担保展期的公告》（公告
编号 2023-055）。
    表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                                            嘉寓控股股份公司董事会
                                                                   2023 年 7 月 31 日