证券代码：300166             证券简称：东方国信          公告编号：2023-045


               北京东方国信科技股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议
于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董
事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
    为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外
担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟对参股公司
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四玖云计算”）、
北京德昂互通互联网有限公司（以下简称“德昂互通”）、北京千禾颐养家苑养
老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）、北京锐软科技股份有限公司（以
下简称“锐软科技”）、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“宁波德昂”）进行担保额度预计，预计担保额度合计不超过人民币 107,200
万元，该额度亦为截至目前上述参股公司的担保额度合计总额，本次不涉及新增
担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，
适用期限为 2023 年第三次临时股东大会审议通过后一年内。被担保方的其他股
东或合伙人按照其持有的股权按相应比例为公司提供反担保。
    担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种
类均为连带责任保证担保。公司为参股公司提供担保的具体金额包括新增担保及


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原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保
合同为准。根据实际情况，担保的额度可在各被担保主体之间进行担保额度调剂，
调剂发生时，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度范
围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东
大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或
董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
       具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为
准）：
                                                                     担保额   是
                                                           本次新
         被               被担保方                                   度占公   否
 担                                  截至目前担 截至目前担 增担保
         担    担保方持   最近一期                                   司最近   关
 保                                  保额度（万 保余额（万 额度
         保    股比例     资产负债                                   一期净   联
 方                                    元）       元）     （万
         方                 率                                       资产比   担
                                                           元）
                                                                       例     保
        贰零
        四玖
               19.9994%    48.81%     36,000.00   29,000.00   0.00    5.54%   是
        云计
        算
        德昂
 本            19.9994%   113.02%     10,000.00   10,000.00   0.00    1.54%   是
        互通
 公
        千禾
 司            21.6570%   191.25%      1,000.00    1,000.00   0.00    0.15%   是
        公司
        锐软
               35.2807%    38.89%      1,200.00     990.00    0.00    0.18%   是
        科技
        宁波
               20.0000%    49.76%     59,000.00   37,000.00   0.00    9.08%   是
        德昂

      合计            -          -   107,200.00   77,990.00   0.00   16.49%        -

    注：上表中提及的公司“净资产”为公司最近一期经审计的合并资产负债表列报的归属
于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

       公司为贰零四玖云计算、德昂互通、宁波德昂提供担保，同时持有宁波德昂
80.00%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚的股权按相应比例为本公司 提供反
担保。公司为锐软科技提供担保，同时锐软科技其他股东以其持有的锐软科技 30%
股权为本公司提供反担保。公司为千禾公司提供担保，千禾公司其他股东以其持
有的千禾公司股权为公司提供反担保。针对上述担保，独立董事发表了独立意见
和事前认可意见。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发

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布的《关于对外担保额度预计的公告》。

    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫
平先生、肖宝玉先生对该议案回避表决。

    此议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于2023年10月12日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告

                                                北京东方国信科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2023 年 9 月 26 日




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