股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2023-034


              张家港富瑞特种装备股份有限公司
           第五届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十九次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年6
月16日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定
按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    经广泛征询意见，公司第五届监事会提名孙秀英女士为公司第六届监事会非
职工代表监事候选人。
    上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表
大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于监
事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                 2023 年 6 月 21 日