股票简称：富瑞特装           股票代码：300228       公告编号：2023-039




              张家港富瑞特种装备股份有限公司
     关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议决定于2023年7月7日召开
公司2023年第三次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第四十三次会议之决
议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程相关规定和要求。
    4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年7月7日(星期五)13:00
    网络投票日期和时间：2023年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月7日9:15-15:00。
    6、会议地点：本公司会议室
    7、股权登记日：2023年6月30日
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）截止2023年6月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必
是公司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    本次股东大会的提案编码表：

                                                                  备注
提案编码                     提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

           累积投票议案，提案1、2采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

            《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事
  1.00                                                      应选人数（4）人
                             的议案》

  1.01       选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事              √

  1.02       选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事              √

  1.03       选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事              √

  1.04       选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事              √

            《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的
  2.00                                                      应选人数（3）人
                              议案》

  2.01        选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事               √

  2.02        选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事               √

  2.03       选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事              √
                               非累积投票议案

         《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表
  3.00                                                    √
                         监事的议案》

         《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的
  4.00                                                    √
                            议案》

    以上议案1、议案2、议案4已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，
议案3已经公司第五届监事会第二十九次会议审议通过，上述议案内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
    以上议案1、议案2采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事4名、独
立董事3名，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。
    为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中
将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。


    三、会议登记事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    4、登记时间：2023年7月3日(9:30—16:00)
    5、联系方式：
    联系人：李欣、于清清
    联系电话：0512-58982295
    传真：0512-58982293
    通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。




                                 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 21 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给非独立董事候选人的选举票数                     填报

           对候选人黄锋先生投X1票                      X1票

           对候选人李欣先生投X2票                      X2票

           对候选人姜琰先生投X3票                      X3票

           对候选人杨备先生投X4票                      X4票

                    合计                     不超过该股东拥有的选举票数

       投给独立董事候选人的选举票数                    填报

            对候选人姜林先生投Y1票                     Y1票

            对候选人袁磊先生投Y2票                     Y2票

           对候选人郭静娟女士投Y3票                     Y3票

                    合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①对于提案1《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》非独
立董事候选人为4人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②对于提案2《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》独立董
事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、本次会议不设总议案。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日9:15至2023年7月7日
15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                   授权委托书
    兹委托           先生/女士(身份证号码：                           )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。

                                                    备注

                                                  该列打勾
 提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可

                                                   以投票

          累积投票议案，提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

             《关于换届并选举公司第六届董事会非   应选人数
   1.00                                                          选举票数
                      独立董事的议案》            （4）人

             选举黄锋先生为公司第六届董事会非独
   1.01                                              √
                           立董事

             选举李欣先生为公司第六届董事会非独
   1.02                                              √
                           立董事

             选举姜琰先生为公司第六届董事会非独
   1.03                                              √
                           立董事

             选举杨备先生为公司第六届董事会非独
   1.04                                              √
                           立董事

             《关于换届并选举公司第六届董事会独   应选人数
   2.00                                                          选举票数
                       立董事的议案》             （3）人

             选举姜林先生为公司第六届董事会独立
   2.01                                              √
                            董事

             选举袁磊先生为公司第六届董事会独立
   2.02                                              √
                            董事

             选举郭静娟女士为公司第六届董事会独
   2.03                                              √
                           立董事
                      非累积投票提案                     同意    反对   弃权
          《关于换届并选举公司第六届监事会非
   3.00                                           √
                   职工代表监事的议案》
          《关于为全资、控股子公司银行授信提
   4.00                                           √
                     供担保的议案》

委托人签名(法人盖章)：                    身份证号码：
委托人持有股数：                          委托人股票账户号码：
受托人姓名：                              身份证号码：
受托人签名：                              委托日期：     年      月     日
备注：
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、单位委托须加盖单位公章。