股票简称：富瑞特装           股票代码：300228      公告编号：2023-049


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次
会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023
年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会
议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过
如下决议：


    一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
    1、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）
拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请授信额度
人民币 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东
向公司提供反担保。
    2、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞
重装”）、张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、公司控股子公
司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）、张家港富瑞阀门有限公
司（以下简称“富瑞阀门”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以
下简称“农业银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞重装、富瑞深冷、
长隆装备、富瑞阀门拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 20,000 万元，
期限一年。其中：公司向农业银行申请 1,000 万元授信额度，为低信用风险信贷
业务额度；富瑞重装向农业银行申请 12,000 万元授信额度，其中 8,000 万敞口
额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港
市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保；富瑞深冷向农业银行申请
5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向农业银行申请 1,000
万元授信额度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不
动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保，
长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向农业银行申请 1,000 万元授
信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张
家港市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公
司提供反担保。
    3、富瑞重装、富瑞深冷共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行（以
下简称“工商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞重装、富瑞深冷拟共同向
工商银行申请授信额度总计人民币 11,000 万元，期限一年。其中：富瑞重装向
工商银行申请 5,000 万元授信额度，其中 2,000 万元敞口额度由公司提供连带责
任担保；富瑞深冷向工商银行申请 6,000 万元授信额度，其中 3,000 万元敞口额
度由公司提供连带责任担保。
       4、公司及富瑞重装、富瑞深冷共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以
下简称“华夏银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞重装、富瑞深冷、
长隆装备拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 20,500 万元，期限一年。
其中：公司向华夏银行申请 4,000 万元授信额度，其中 2,000 万敞口额度由富瑞
重装、富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额
度，其中 3,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保；富瑞深冷向华夏银行申请
6,000 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保；长隆装
备向华夏银行申请 4,500 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度由公司提供连带
责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
       公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件
等。
       本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知议案》
       公司定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2023 年第五次临时股东
大会的通知公告》。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




       特此公告。


                                      张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 28 日