股票简称：富瑞特装           股票代码：300228        公告编号：2023-079




              张家港富瑞特种装备股份有限公司
     关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公
司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023年第八次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程相关规定和要求。
    4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00
    网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月27日9:15-15:00。
    6、会议地点：本公司会议室
    7、股权登记日：2023年12月20日
    8、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象：
    （1）截止2023年12月20日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项
    本次股东大会的提案编码表：
                                                             备注
 提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
  100.00      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
                                非累积投票议案
   1.00        《关于变更会计师事务所的议案》                 √
   2.00             《关于修订公司章程的议案》                √
   3.00     《独立董事工作制度（2023年12月修订）》            √
   4.00     《会计师事务所选聘制度（2023年12月）》            √

    以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案1已经公司第六
届监事会第八次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的公告。
    为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中
将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。


    三、会议登记事项
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托
代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    4、登记时间：2023年12月21日(9:30—16:00)
    5、联系方式：
    联系人：于清清、赵佳慧
    联系电话：0512-58982295
    传真：0512-58982293
    通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
    6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件1。




                                 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 11 日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15至2023年12月27
日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                授权委托书
    兹委托           先生/女士(身份证号码：                                )代表本人
出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2023年第八次临时股东大会，并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。

                                                     备注      同意   反对    弃权

                                                    该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                    的栏目可

                                                    以投票
  100.00     总议案：除累积投票议案外的所有议案        √

                                   非累积投票提案
   1.00        《关于变更会计师事务所的议案》          √
   2.00          《关于修订公司章程的议案》            √
             《独立董事工作制度（2023年12月修
   3.00                                                √
                          订）》
             《会计师事务所选聘制度（2023年12
   4.00                                                √
                          月）》

委托人签名(法人盖章)：                      身份证号码：
委托人持有股数：                            委托人股票账户号码：
受托人姓名：                                身份证号码：
受托人签名：                                委托日期：         年     月      日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对
应的空格内。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。