证券代码：300390          证券简称：天华新能           公告编号：2023-048


                 苏州天华新能源科技股份有限公司
          关于第六届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2023 年 7 月 10 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会
议通知已于 2023 年 7 月 5 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管
理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》

    董事会认为，公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同，符合企业自身发展
需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司新能源锂电材料业务领域的产
能布局，董事会同意公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同相关事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与甘眉工业园区拟签订
项目投资合同的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                   苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 10 日