证券代码：300433           证券简称：蓝思科技       公告编号：临 2023-045




                      蓝思科技股份有限公司

     关于变更 2023 年第二次临时股东大会召开地点的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：

    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会现

场会议的召开地点由“长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼

VIP 会议室”，变更为“浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼

VIP 会议室”。


    公司于 2023 年 9 月 27 日发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知》，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2023 年 10 月 18

日，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号，蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室召开

2023 年第二次临时股东大会。现因会务工作安排调整，本次会议的现场会议召

开地点变更为浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会议

室，联系地址相应变更。除此之外，会议通知中的其他内容均保持不变。

    会议地点变更后的本次股东大会相关信息如下：


    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
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    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十

九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场召开日期和时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30。

    网络投票日期和时间：2023 年 10 月 18 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2023 年 10 月 11 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）2023 年 10 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委

托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内

参加网络投票；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP

会议室

    9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。



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       二、会议审议事项

       本次会议审议的事项由公司第四届董事会第十九次会议通过后提交，具体如

下：

提                                                        表决意见          备注
案
                          提案名称                                      该列打勾的
编                                                   同     反    弃
                                                                        栏目可以投
码                                                   意     对    权
                                                                            票
       总议案：除累积投票提案外的所有提案
100                                                                          √
         （本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00   关于补选独立董事的议案                                                √

2.00   关于修订《公司章程》部分条款的议案                                    √

3.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                                    √

       注：1、由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此将采

用记名投票；2、提案 2 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的 2/3 以上通过，提案 1、2 将对中小投资者单独计票及披露；3、提案的

具体内容及独立董事候选人资料详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《第四

届董事会第十九次会议决议公告》《蓝思科技股份有限公司章程》（2023 年 9

月）及《蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 9 月）。


       三、会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

       委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委

托书（附件二）办理登记手续。

       （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

       法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明



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原件及身份证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证

明原件办理登记手续。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为 2023 年 10 月 18 日 13:30 至 14:25。

    联系地址：浏阳经济技术开发区，蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP 会

议室

    联系人：周天舒

    联系电话：0731-83285699

    传真号码：0731-83285010

    电子邮箱：lsgf@hnlens.com

    3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参

加网络投票的具体操作流程》。


    五、附件

    1、《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、《授权委托书》。


    特此公告。

                                                 蓝思科技股份有限公司董事会

                                                     二○二三年十月十四日



                                     3
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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》



                       参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350433；

    2、投票简称：“蓝思投票”；

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的

选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                                填报

         对候选人 A 投 X1 票                               X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                               X2 票

                ……                                        ……

                合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事

    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立




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董事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人

数（差额选举）

    股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事

    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董

事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数（差

额选举）

    股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代

表监事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表

监事人数（差额选举）

    股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 10 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—


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11:30，下午 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会”；

    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    （4）确认并发送投票结果。




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 附件二：授权委托书



                                   蓝思科技股份有限公司
                         2023 年第二次临时股东大会授权委托书


        兹委托                             （先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝思
 科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议

 审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理
 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                                    表决意见           备注
提案
                             提案名称
编码                                                           同     反       弃   该列打勾的栏
                                                               意     对       权   目可以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有提案
100                                                                                     √
           （本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00     关于补选独立董事的议案                                                          √

2.00     关于修订《公司章程》部分条款的议案                                              √

3.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                                              √

       注：此委托书表决符号为“√”，请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
 勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为委托股东对审议事项投弃权票。


        委托股东姓名（名称）：


        委托股东证件号码（身份证或营业执照）：


        委托股东持股数量：                           委托股东持股性质：


        受托人姓名：                                 受托人身份证号码：


        委托日期：


       说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

              2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。




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