证券代码：300445              证券简称：康斯特       公告编号：2023-037


                  北京康斯特仪表科技股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 5 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 5 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 29 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2023 年 5 月 29 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件
二)；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码实例表
                                                                   备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
                            累积投票提案（等额选举）
           《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事
  1.00                                                        应选人数（5）人
           的议案》
  1.01     《选举姜维利先生为第六届董事会非独立董事》               √
  1.02     《选举何欣先生为第六届董事会非独立董事》                 √
  1.03     《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立董事》               √
  1.04     《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立董事》               √
  1.05     《选举赵士春先生为第六届董事会非独立董事》               √
           《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的
  2.00                                                        应选人数（3）人
           议案》
  2.01     《选举李静女士为第六届董事会独立董事》                   √
  2.02     《选举王本哲先生为第六届董事会独立董事》                 √
  2.03     《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董事》                 √
           《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表
  3.00                                                        应选人数（2）人
           监事的议案》
  3.01     《选举李俊平先生为第六届监事会非职工代表监事》           √
  3.02     《选举何循海先生为第六届监事会非职工代表监事》           √
    2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十
九次会议决议公告》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十九次
会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
    3、上述议案均以累积投票方式选举，股东大会分别选举非独立董事 5 名、
独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
    4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

    三、本次股东大会登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）上
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
    3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室；
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    6、融资融券信用账户股东除应按照上述自然人股东、法人股股东提供文件
外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登
记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
    7、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在
2023 年 5 月 30 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，信函登记请注明“股东大
会”字样），同时请在发送信函、电子邮件或传真后与公司电话确认。但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（式样详见附件三）；
    8、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    地   址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
    邮   编：100094
    联系人：刘楠楠
    电   话：010-56973355
    传   真：010-56973349
    邮   箱：zqb@constgroup.com
    2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    六、备查文件
    1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
    2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
    3、其他备查文件。


    特此公告。


                                       北京康斯特仪表科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 5 月 30 日
   附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程

一、     网络投票的程序
   1、 投票代码与投票简称：投票代码为“350445”，投票简称为“康斯投票”。
   2、 填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                          填报
            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                    …                                   …
                合    计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1.00，有 5 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在
5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2.00，有 3 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可
以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
二、     通过深交所交易系统投票的程序
   1、 投票时间：2023 年 6 月 5 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
   2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 5 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00 的任意时间。
   2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                                授权委托书

致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司


   兹委托                 先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪
表科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 □有权 / □无权 按照自己
的意见行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
 提                                            备注       表决意见
 案                                          该列打勾
                    提案名称
 编                                          的栏目可 选举票数（股）
 码                                            以投票
                累积投票提案（等额选举）
      《关于公司董事会换届并选举第六届董事 应选人数
1.00
      会非独立董事的议案》                   （5）人
1.01 《选举姜维利先生为第六届董事会非独立
                                                 √
      董事》
1.02 《选举何欣先生为第六届董事会非独立董
                                                 √
      事》
1.03 《选举赵明坚先生为第六届董事会非独立
                                                 √
      董事》
1.04 《选举刘宝琦先生为第六届董事会非独立
                                                 √
      董事》
1.05 《选举赵士春先生为第六届董事会非独立
                                                 √
      董事》
      《关于公司董事会换届并选举第六届董事 应选人数
2.00
      会独立董事的议案》                     （3）人
      《选举李静女士为第六届董事会独立董
2.01                                             √
      事》
      《选举王本哲先生为第六届董事会独立董
2.02                                             √
      事》
      《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董
2.03                                             √
      事》
      《关于公司监事会换届并选举第六届监事 应选人数
3.00
      会非职工代表监事的议案》               （2）人
      《选举李俊平先生为第六届监事会非职工
3.01                                             √
      代表监事》
      《选举何循海先生为第六届监事会非职工
3.02                                             √
      代表监事》
委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束


（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
   附件三：
                     北京康斯特仪表科技股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表



         个人股东/法人股东名称

    身份证号码或营业执照号码
         （统一社会信用代码）

  股东账号                           持股数量（股）


  联系电话                             电子邮箱

                                     是否授权委托
  联系地址                                              □是        □否
                                       他人参会


              代理人姓名



           代理人身份证号码


股东签字（法人股东盖章）：




                                                       年      月          日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 30 日下午 17:00 之前送
达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”
字样），本次会议不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。