迈克生物:第五届董事会第九次会议决议公告2023-05-10
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-040
迈克生物股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于 2023 年 5
月 6 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持,公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会于近日收到商务总监李波先生的辞职报告,出于个人原因,李波先生提请辞去
公司商务总监职务,辞职后不再担任公司其他职务。公司总经理吴明建先生提名王登明先生担
任公司商务总监,负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常
管理工作,任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
第 1 页 共 2 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-040
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十日
第 2 页 共 2 页