迈克生物:第五届监事会第九会议决议公告2023-07-29
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-058
迈克生物股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2023年7
月18日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2、本次监事会于2023年7月28日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案:
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及公司章程的规定,且 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com,cn)同日披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
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(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核监事会认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集
资金存放和使用的实际情况,公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十九日
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