证券代码：300463    证券简称：迈克生物     公告编号：2023-069


                           迈克生物股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2023年10

月13日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

    公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

    经审核监事会认为：公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销

商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供

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担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

该事项决策和审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司本次对外提供担保事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

   第五届监事会第十次会议决议

   特此公告



                                                             迈克生物股份有限公司

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                                                           二〇二三年十月二十六日




                                                                       第 2 页 共 2 页