证券代码：300463   证券简称：迈克生物   公告编号：2023-079


                           迈克生物股份有限公司
                   关于公司非独立董事变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于2023年10月25日召开了第

五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司第五届董事会非独

立董事胥胜国先生已离任，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后胥胜国先生

不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事

会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股

东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议

案》，同意选举杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

    附件：非独立董事简历



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             二〇二三年十一月十一日




                                                                        第 1 页 共 2 页
证券代码：300463  证券简称：迈克生物     公告编号：2023-079
附件：非独立董事候选人简历

    杨慧女士，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年毕业于

重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001 年起于公司任职，曾任公司

生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、股东监事，现任公司生产总监（试

剂）。

    截止目前，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。




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