证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-043
深圳冰川网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定
召开公司 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19
日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
7.现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼
公司会议室。
8.现场会议主持人：董事长刘和国先生
9.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 18 名，所持股份 61,477,088 股，占公司总
股份的 40.3028%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 7 名，所持股份 61,438,038 股，占公
司总股份的 40.2772%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 11 名，代表股份 39,050 股，占公司总股份的 0.0256%。
（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 15 人，代表股份 55,550
股，占公司股份总数的比例为 0.0364%。
（5）公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，国浩律师（深
圳）事务所赵朝辉律师、李颖涵律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意
见书。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
2. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
3. 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
4. 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
5. 审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
6. 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 61,473,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7093%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 1,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1602%。
本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获表决通过。
8. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 61,474,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 52,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8695%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代
表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
9. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
总表决情况：
同意 61,473,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7093%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 1,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1602%。
本议案获表决通过。
10. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙
企业（有限合伙）的议案》
总表决情况：
同意 61,473,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 2,850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 1,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 51,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7093%；反对 2,850
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1305%；弃权 1,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1602%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2.律师姓名：赵朝辉律师、李颖涵律师
3.结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及
召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司 2022 年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
