冰川网络：第四届董事会第十八次会议决议公告2023-06-21
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-060
深圳冰川网络股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 16 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2023 年 6 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 4 人，董事袁
卫奇、杨硕、董彬作为关联董事回避表决。独立董事袁振超先生、刘胤宏先生、
杨文先生以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相
应的调整，即公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.71 元/股调整为
6.47 元/股，2021 年限制性股票激励计划的首次授予部分已授予数量由 5,197,000
股调整为 7,795,500 股，预留授予部分已授予数量由 499,400 股调整为 749,100
股。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、
杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。
2.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
鉴于公司有 1 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 1 名激励对象
不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《激励计划》等相关规定，将 1 名原激励对象已获授尚未归属的 18,900 股（调
整后）限制性股票予以作废处理。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、
杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。
3.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
的 第 二个 归 属期 的 归属 条件 已 经成 就， 本次 可 归属 的 限制 性 股票 数量 为
2,330,550 股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 154 名
激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、
杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
