证券代码：300533           证券简称：冰川网络            公告编号：2023-087



                       深圳冰川网络股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次董事会于 2023 年 9 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号
荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人，其中独
立董事刘胤宏以通讯表决的方式参加。

    4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资吉安市合嘉联电股权投资合伙
企业（有限合伙）的议案》

    为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，
提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币
500.00 万元参与认购深圳市合江股权投资管理有限责任公司（以下简称“合江
投资”）设立的吉安市合嘉联电股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
嘉联电”）的部分份额，投资后公司出资额占合嘉联电总出资额的 19.2308%，并
拟与基金管理人暨普通合伙人合江投资及其他有限合伙人签署《吉安市合嘉联
电股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。合伙企业的认缴出资总额为人民
币 2,600.00 万元，该基金筹集资金将专项投资于中山市傲雷科技股份有限公司，
本次共同投资参与基金的投资收益尚存在不确定性。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

    特此公告。




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                                                       董事会
                                                  2023 年 9 月 21 日