雄帝科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-08-23
证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023–042
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召
开第五届董事会第九次会议，决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时
股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，拟于 2023
年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 12 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
1
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 √
3.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司
2023 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公
司独立董事已就有关事项发表了同意的独立意见。
上述议案 1 为特别决议事项，需须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过；上述所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即
除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本
人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法
人 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、
法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委
2
托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执
照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）
（见附件二）办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2023 年 9 月 8 日
15：00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件
三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）现场登记时间：
2023 年 9 月 8 日 15:00 前。
（三）现场登记地点：
深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部。
（四）其他事项：
1、会议联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
地 址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
电 话：0755-83309271
传 真：0755-83416349
邮 箱：dongmiban@xiongdi.cn
2、会议费用：
现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（五）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场；
2、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
3
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市雄帝科技股
份有限公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人
/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议
2.00 √
案》
3.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：
1、上述审议事项，委托人在“选举票数”方框内明确填写每位候选人的票数做出投票指
示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
5
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 9 月 8 日 15:00 之前以信函或传真方式
送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6
