证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技          公告编号：2023 - 046


                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                  第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》全文。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
     特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                     二〇二三年十月三十日
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