证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2023 - 048


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通
知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
    2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会审计委员会工作细则》。
    3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会提名委员会工作细则》。
    4.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

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    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会战略委员会工作细则》。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
     特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二三年十二月十九日




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