证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2023-045



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2023 年第二次会议，已经于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

    2、会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均
以现场方式参加。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：杨悦纬

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2023 年半年度
报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

    公司于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于授权董事会全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关
议案。根据上述股东大会决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）的决议有效期为自股东大会审议通过本次发行相关议案之日
起 12 个月。

    鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在
办理中，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意公司
董事会提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之
日起延长至中国证监会对本次发行同意注册批复的有效期届满日。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的公告》。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授
权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期
的议案》

    鉴于股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
（以下简称“本次发行”）事宜的授权有效期即将届满，本次发行相关事项仍在
办理中，为保证发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意公司
董事会提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行相关
事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长至中国证监会对本次发行同意注
册批复的有效期届满日。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的公告》。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会 2023 年第二次会议决议。




                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                  2023 年 8 月 21 日