深圳市科信通信技术股份有限公司




      提名委员会议事规则




         二〇二三年十二月
深圳市科信通信技术股份有限公司                                                                     提名委员会议事规则



                                                          目       录




第一章 总 则.............................................................................................................. 2

第二章 人员组成........................................................................................................ 2

第三章 职责权限........................................................................................................ 3

第四章        议事程序........................................................................................................ 4

第五章        附 则.............................................................................................................. 6




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                                  第一章       总 则


    第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事
会提名委员会，并制定本议事规则。


    第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                                 第二章    人员组成


    第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。


    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。


    第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。


    第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任
职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规
则增补新的委员。


    第七条 提名委员会中的独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》规
定情形提出辞职或者被解除职务，导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合


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本办法或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成
补选。


    第八条 提名委员会日常工作的联络，会议筹备、组织和决议落实等日常事
宜由董事会办公室负责协调。


                                 第三章   职责权限


    第九条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：


    （一）提名或者任免董事；


    （二）聘任或者解聘高级管理人员；


    （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。


    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。


    第十条 提名委员会的主要职责权限：


    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；


    （二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；


    （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；


    （四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；


    （五）提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意见；

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    （六）董事会授权的其他事宜。


    第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会
审查决定。


    第十二条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。


    第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：


    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员、其他人员的需求情况，并形成书面材料；


    （二）提名委员会可在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员、
其他人员的人选；


    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；


    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为为董事、高级管理人
员和其他人员的人选；


    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；


    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员、其他人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员、其他人员人选的建议和相关材料；


    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                                 第四章   议事程序




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    第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时由出席会议的另外一名独立
董事委员主持。


    （一） 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为
出席会议并行使表决权。

    （二） 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职
权，公司董事会可以撤销其委员职务。


    第十五条 提名委员会会议应由至少 2 名委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。


    第十六条 提名委员会会议可采用现场表决形式、通讯表决方式或者现场结
合通讯表决方式召开，通讯表决后需委员签名确认。


    第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。


    第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请相关中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。


    第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。


    第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录应记载如下内容：


    （一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；


    （二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓
名；

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    （三）会议议程；


    （四）董事发言要点；


    （五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。


    会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办
公室保存，保存期十年。


    第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。


    第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。


                                 第五章       附 则


    第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本规则如与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规
范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准，
并及时对本规则进行修订。


    第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。


    第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。




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