证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-037
北京新雷能科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于2023年4月22日及2023年4月26日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.
cninfo.com.cn）上刊登了《2022年度股东大会通知公告》及《2022年度股东大会
通知公告（更正后）》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2023年5月15日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易 所互联 网投 票系统 投票 的具体 时间 为2023年 5月15日上 午9:15 至下午
15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五
层会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王彬先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份101,991,700股，占上市公司总
股份的24.6478％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份95,121,209股，
占上市公司总股份的22.9874％。通过网络投票的股东7人，代表股份6,870,491
股，占上市公司总股份的1.6604％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份8,397,989股，占上市公司
总股份的2.0295％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,527,498
股，占上市公司总股份的0.3691％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份
6,870,491股，占上市公司总股份的1.6604％。
9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人
士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1.00《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况： 同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,974,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9826％；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 8,380,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7892％；反对 17,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2108％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 9.00 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意8,397,889股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 10.00 《关于公司变更注册资本、经营范围的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,989,360 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 8,395,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9721％；反对 2,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 101,991,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东表决情况：同意 8,397,889 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9988％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2023年5月15日
