证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2023-040

                北京新雷能科技股份有限公司

           第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十六次会议于2023年6月5日在北京市昌平区科技园区双营中

路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应

出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。

会议通知已于2023年5月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体监

事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司 2023 年经营发展需要，拟向中国进出口银行北京分

行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过 3 年；拟向中

国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人

民币 2 亿元，期限不超过 3 年；拟向花旗银行（中国）有限公司申请

综合授信额度 5,000 万元，主要用于深圳雷能国际业务发展。
    最终授信额度以银行实际审批为准，公司提款额度根据公司经营

生产需要决定。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                            监事会

                                         2023 年 6 月 5 日