证券代码：300593       证券简称：新雷能   公告编号：2023-048

                 北京新雷能科技股份有限公司

           第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十九次会议于2023年6月27日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2023年6月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监

事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资建设通信及数据中心电源研发
制造基地项目的议案》

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

   公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。

                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2023 年 6 月 27 日