证券代码：300593       证券简称：新雷能    公告编号：2023-049

                 北京新雷能科技股份有限公司

           第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十七次会议于2023年6月27日在北京市昌平区科技园区双营中

路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应

出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。

会议通知已于2023年6月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体监

事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资建设通信及数据中心电源研发
制造基地项目的议案》

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
   具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告。

                                北京新雷能科技股份有限公司

                                          监事会

                                      2023 年 6 月 27 日