新雷能：第六届董事会第一次会议决议的公告2023-12-25
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112
北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会
选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董
事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内
容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会
下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个
专门委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
各委员会成员具体如下：
第六届董事会专门委员会 主任委员 委员会全体成员
审计委员会 朱义章 朱义章、卢海涛、乔晓林
提名委员会 乔晓林 乔晓林、黄建华、王彬
薪酬与考核委员会 卢海涛 卢海涛、朱义章、王彬
战略委员会 王彬 王彬、刘志宇、黄建华
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
公司董事会同意聘任杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、郭
霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为公司副总经理，聘任王华燕女
士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王华燕女士为董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会同意聘任付艳 女士为内部审计负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王文升先生为证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届审计委员会第一次会议决议；
3、第六届提名委员会第一次会议决议；
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 25日
附件：
相关人员简历
1、王彬先生：1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学
院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院 EMBA。曾任职
于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究
所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业
部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。
2002 年至 2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002
年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商
联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。
王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持
有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信
被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
2、杜永生先生：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电
工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，
历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经
理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有
限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持
股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大
学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任
模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限
公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、
总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳
市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限
公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持
股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械
工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有
限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公
司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理
及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系
统工程技术中心有限公司执行董事。
截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持
股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
5、尚春先生：1981 年出生，硕士学历，毕业于长沙理工大学通
信工程专业、北京交通大学工商管理学专业。历任深圳市雷能混合电
路有限公司研发工程师，现任公司董事、深圳市西格玛电源科技有限
公司副总经理、运营总监。
截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
6、黄 建 华 先 生 ：中国国籍，男，1975年6月生，博士学位、研
究员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，
北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，
牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职
于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总
经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团
总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股
股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。现任公司独
立董事。
截至本公告披露日，黄建华先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
7、朱 义 章 先 生 ：中国国籍，男，1981年2月生，2005年毕业于
长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历
任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务
所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审
计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负
责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康
得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总
经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司（拟上市公司）的财
务总监，公司独立董事。
截至本公告披露日，朱义章先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、乔晓林先生：1960年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学
管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理
员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装
备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、
秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光
半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董
事。
截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
9、卢海涛先生：1967年出生，博士研究生学历，毕业于北京航
空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS国家注册审核员。历任空
军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、
讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018年从空军装
备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
10、乐新风先生：1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权；硕士研究生学历，毕业于北京科技大学电子信息工程专业，北
京理工大学工商管理专业。2006 年 7 月至今，任职于北京新雷能科
技股份有限公司，历任销售工程师、销售部副经理、销售三部经理、
营销中心总监、副总经理。2019 年至今，任武汉永力科技股份有限
公司董事。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，乐新风先生未持有公司股份，与控股股东、
持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
11、王华燕女士：1968 年出生，硕士学历，毕业于北京理工大
学、中国矿业大学管理与科学专业。1990 年至 1997 年任职于内蒙古
第一机械制造厂销售总公司；2000 年至 2001 年任职于北汽福田汽车
股份有限公司财务部；2002 年至今任职于本公司，历任财务部经理
助理、财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理、财
务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份1,723,904股，
持股比例为0.23%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
12、郭霄飞先生:1979 年出生，本科学历，毕业于北京科技大学
自动化专业。2001 年至今任职于本公司，历任开发工程师、开发部
经理、项目经理、总裁高级助理（质量）兼管理者代表。现任北京新
雷能科技股份有限公司副总经理、总裁高级助理兼管理者代表、武汉
永力科技股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，郭霄飞先生持有本公司股份231,795股，持
股比例为0.04%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规
定的不得担任公高级管理人员的情形。
13、付艳女士：1966 年出生，2005 年毕业于中央广播电视大学
会计学专业，本科学历，2003 年取得中级会计职称，2016 年北大牛
饵商学院 EMBA 结业。历任公司会计主管、财务经理。现任公司内部
审计负责人。
截至本公告披露日，付艳女士持有本公司股份 154,854 股，持股
比例为 0.03%，与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。
14、王文升先生：1993 年 3 月出生，本科学历，已于 2017 年 12
月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：
2017-3A-273）。历任公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司
证券事务代表。
截至本公告披露日，王文升先生持有本公司股份 61,152 股，持
股比例为 0.01%，与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
