证券代码：300593       证券简称：新雷能    公告编号：2023-114

                 北京新雷能科技股份有限公司
关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负
                   责人及证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12

月25日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公

司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关

于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议

案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网的第六届董事会第一次会议决议公告。现将具体

情况公告如下：

    一、聘任总经理等高级管理人员的情况

    公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、

王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为

公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    二、聘任董事会秘书情况

    公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    王华燕女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备

履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监

管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证

券事务代表管理》等有关规定。王华燕女士的董事会秘书任职资格已

经深圳证券交易所备案审核无异议。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系电话：010-81913636         传真号码：010-81913615

    邮箱：300593@xinleineng.com

    办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

    三、聘任内部审计负责人情况

    公司董事会同意聘任付艳女士为公司内部审计负责人，任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    四、聘任证券事务代表情况

    公司董事会同意聘任王文升先生为公司证券事务代表，任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    王文升先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职

资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：

第三节董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

    证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：010-81913636         传真号码：010-81913615
邮箱：300593@xinleineng.com

办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

特此公告。




                              北京新雷能科技股份有限公司

                                         董事会

                                      2023年12月25日
附件：

相关人员简历

    1、王彬先生：1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学

院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院 EMBA。曾任职

于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究

所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业

部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。

2002 年至 2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002

年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商

联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

    王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持

有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信

被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

    2、杜永生先生：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电

工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，

历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经

理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有

限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持
股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。

    3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大

学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任

模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限

公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、

总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳

市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限

公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持

股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

    4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械

工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有
限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公

司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理

及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系

统工程技术中心有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持

股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

    5、乐新风先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；

硕士研究生学历，毕业于北京科技大学电子信息工程专业，北京理工

大学工商管理专业。2006年7月至今，任职于北京新雷能科技股份有限

公司，历任销售工程师、销售部副经理、销售三部经理、营销中心总

监、副总经理。2019年至今，任武汉永力科技股份有限公司董事。现

任公司副总经理。

    截至本公告披露日，乐新风先生未持有公司股份，与控股股东、

持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。

    6、王华燕女士：1968 年出生，硕士学历，毕业于北京理工大学、

中国矿业大学管理与科学专业。1990 年至 1997 年任职于内蒙古第一

机械制造厂销售总公司；2000 年至 2001 年任职于北汽福田汽车股份

有限公司财务部；2002 年至今任职于本公司，历任财务部经理助理、

财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、

董事会秘书。

    截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份1,723,904股，

持股比例为0.23%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

    7、郭霄飞先生：1979 年出生，本科学历，毕业于北京科技大学

自动化专业。2001 年至今任职于本公司，历任开发工程师、开发部

经理、项目经理、总裁高级助理（质量）兼管理者代表。现任北京新

雷能科技股份有限公司副总经理、总裁高级助理兼管理者代表、武汉

永力科技股份有限公司董事长。

    截至本公告披露日，郭霄飞先生持有本公司股份231,795股，持

股比例为0.04%，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规

定的不得担任公高级管理人员的情形。

    8、付艳女士：1966 年出生，2005 年毕业于中央广播电视大学会

计学专业，本科学历，2003 年取得中级会计职称，2016 年北大牛饵

商学院 EMBA 结业。历任公司会计主管、财务经理。现任公司内部审

计负责人。

    截至本公告披露日，付艳女士持有本公司股份 154,854 股，持股

比例为 0.03%，与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

    9、王文升先生：1993 年 3 月出生，本科学历，已于 2017 年 12

月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：

2017-3A-273）。历任公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司

证券事务代表。

    截至本公告披露日，王文升先生持有本公司股份 61,152 股，持

股比例为 0.01%，与控股股东、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在规定的不得担任公司证券事务代表的情形。