证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2023-037


                     浙江美力科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 5 月 24 日下午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议经全体
监事一致同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头和通讯方式通知了全体监
事。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由公司监事会主席吴高军先生
召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于房屋回购并签署相关协议的议案》
    公司监事会审议后认为：本次交易能够有效盘活存量资产，改善资产结构，
提高资产运营效率。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意公司本次房屋
回购并签署相关协议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于房屋回购并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年五月二十六日

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