证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2023-042



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向全
体董事送达。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长章碧鸿
先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于取消召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于房屋回购事项相关部门审批流程仍在进行中，基于审慎性原则，公司董
事会同意取消原定于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年六月六日




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