证券代码：300611        证券简称：美力科技         公告编号：2023-049



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议,
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 3 日，以书面方
式通知各董事，并于 2023 年 8 月 9 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本
次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》
    公司第二期员工持股计划将于 2023 年 8 月 17 日届满，基于对公司未来发展
的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期 12 个
月，即延长至 2024 年 8 月 17 日。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-050）。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年八月十日
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