证券代码：300611       证券简称：美力科技          公告编号：2023-058



                     浙江美力科技股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议,
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 19 日，以书面方
式通知各董事，并于 2023 年 9 月 25 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。
本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的
议案》
    经审议，董事会同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%
股权，并授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的公告》。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年九月二十六日
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