证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号:2023-045 号


                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以专人
送达、微信、邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 30 日 11:00 在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其
中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董
事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经与会董事审议和表决，同意公司本次向银行申请综合授信额度。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    3. 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    为顺利推进公司“整装产业创新研发中心”项目（即金融城尚品宅配总部大
楼项目）建设及满足生产经营需要，公司同意以本公司名下的该项目建设用地（地
址：广州市天河区金融城东区AT091434地块；宗地面积：7,600.74平方米；不动
产权证书编号：粤（2023）广州市不动产权第00083543号）及该项目在建工程作
为抵押、项目应收租金质押等，向银行申请贷款。本次贷款金额不超过6.64亿元，
贷款的期限不超过15年。具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以实际签约为准。
   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。


    三、备查文件
    1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。


                                   广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日