证券代码：300616         证券简称：尚品宅配        公告编号：2023-055号



                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以
专人送达等方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式
召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际参与表决 3 名，由监事会主席李庆阳主
持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权
有效期的议案》
    经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理
本次发行相关事宜的期限，自原期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有
效期届满日。除延长前述有效期外，其他内容不变。


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   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    3.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   经审议，监事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。


    二、备查文件
    1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。


                                    广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 26 日




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