证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2023-033


                   江西同和药业股份有限公司

                 2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会召开的时间：2023 年 05 月 15 日
    2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业
园区公司会议室
    3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
    （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 137,811,036 股，
占上市公司总股份的 39.3448％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 137,525,786 股，
                              1/ 6
占上市公司总股份的 39.2634％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 285,250 股，占上市公司总
股份的 0.0814％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,083,217 股，
占上市公司总股份的 2.3077％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,797,967 股，
占上市公司总股份的 2.2263％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 285,250 股，占上市公
司总股份的 0.0814％。
    （三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 8 人（副董事长梁忠诚先生请假）；公
司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，公司其他
高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师陈理民、沈瑶
列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
    1、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％ ；反对 5,300 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
                                 2/ 6
0.0656％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0656％。
    3、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％ ；反对 5,300 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0656％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；
                                 3/ 6
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％ ；反对 5,300 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0656％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,317 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9270％ ；反对 5,900 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0730％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0656％。
    7、议案名称：《关于确定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过。
                                 4/ 6
    总表决情况：
    同 意 137,805,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,317 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9270％ ；反对 5,900 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0730％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、议案名称： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9962％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,917 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9344％ ；反对 5,300 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0656％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
    审议结果：通过。
    总表决情况：
    同 意 137,805,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 8,077,317 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
                                 5/ 6
99.9270％ ；反对 5,900 股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.0730％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的见证意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：
    上海市通力律师事务所，律师：陈理民、沈瑶
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                               江西同和药业股份有限公司董事会
                                        二〇二三年五月十五日




                               6/ 6