证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2023-063


                   江西同和药业股份有限公司

             2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会召开的时间：2023 年 08 月 16 日
    2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业
园区公司会议室
    3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
    （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 130,735,764 股，
占上市公司总股份的 30.8928％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 130,628,464 股，占
                              1/ 4
上市公司总股份的 30.8675％。
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 107,300 股，占上市公司总
股份的 0.0254％。
     2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,641,090 股，
占上市公司总股份的 0.6241％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,533,790 股，
占上市公司总股份的 0.5987％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 107,300 股，占上市公
司总股份的 0.0254％。
     （三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况
     公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。上海市
通力律师事务所见证律师陈理民、张佳敏列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
     二、议案审议表决情况
     本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通
过了如下议案：
     1、议案名称： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果：通过。
     总表决情况：
     同 意 130,721,564 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891 ％ ； 反 对 14,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0109％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 2,626,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4623％；反对 14,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
                                   2/ 4
0.5377％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     2、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
     总表决情况：
     同 意 130,721,564 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891 ％ ； 反 对 14,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0109％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 2,626,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4623％；反对 14,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5377％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     3、议案名称：《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相
应变更登记手续的议案》
     表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。
     总表决情况：
     同 意 130,721,564 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891 ％ ； 反 对 14,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0109％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 2,626,890 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4623％；反对 14,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5377％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     三、律师出具的见证意见
     1、本次股东大会见证的律师事务所：
     上海市通力律师事务所，律师：陈理民、张佳敏
                                   3/ 4
    2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                             江西同和药业股份有限公司董事会
                                       二〇二三年八月十六日




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