证券代码：300636      证券简称：同和药业      公告编号：2023-078


                   江西同和药业股份有限公司

         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2023年11月
28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月14日（星
期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 15:00。
   （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年
12 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023
年 12 月 14 日 9：15— 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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         6、股权登记日：2023 年 12 月 08 日（星期五）
         7、出席对象：
         （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
         截至股权登记日 2023 年 12 月 08 日（星期五）15：00 深圳
 证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东
 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
 东代理人不必是本公司股东。
         本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在
 审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表
 决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的见证律师；
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、会议地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会
 议室。
 二、会议审议事项
                                                              备注
                                                            该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

  1.00       《关于修订<公司章程>的议案》                          √

  2.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
  3.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

  4.00       《关于修订<独立董事制度>的议案》                      √

         说明：
         1、上述第 1-4 项提案已经公司第三届董事会第十九次会议、
 第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
                                     2/ 6
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、上述第 1 项为特别决议事项，需经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 2-4
项提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
    4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。
三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证
明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
    （2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执
照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）
和持股证明办理登记。
    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异
地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以
收到时间为准，但不得迟于 2023 年 12 月 11 日 17：00 送达，来
信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公
室收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受
电话或电子邮件登记。
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    2、登记时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 9:30-11:30
和 14:00-17:00。
    3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会
议室。
    4、会议联系方式
    联系人：张波、艾佳鑫
    联系电话：0795-4605333\4605773
    传真：0795-4605772
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，
并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                               江西同和药业股份有限公司董事会
                                      二〇二三年十一月二十八日




                               4/ 6
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码：350636
    2、投票简称：同和投票
    3、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 14 日
（现场会议召开当日），9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具体的 身份认 证流程 可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。


                               5/ 6
附件 2：
                             授权委托书
       兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席江西同和
药业股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的公司 2023 年第二
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束时止。


委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有公司股份性质：                     委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年     月       日
委托人签字（或盖章）：


               委托人对受托人的表决指示如下：
                                                     备注
提案                                               该列打勾   同   反   弃
                      提案名称
编码                                               的栏目可   意   对   权
                                                   以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √
2.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √
3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √
4.00   《关于修订<独立董事制度>的议案》               √

注：1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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