证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-038
深圳市超频三科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的
重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资
者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级
管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。
3、网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。
其 中 ， 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统进 行网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2023
年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2023
年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
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4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军 先生
7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议
召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、
会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系
方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 133,257,831 股，占上市
公司总股份的 29.1388％。通过现场投票的股东 6 人，代表股份 132,797,031
股，占上市公司总股份的 29.0380％。通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 460,800 股，占上市公司总股份的 0.1008％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 18,839,682 股，占上
市公司总股份的 4.1196％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股
份 18,378,882 股，占上市公司总股份的 4.0188％。通过网络投票的中小股
东 6 人，代表股份 460,800 股，占上市公司总股份的 0.1008％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。
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三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票
和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《 2022 年度董事会工作报告 》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本 议 案 属 于普 通 决议 事 项， 该 项 议案 已获 得 有 效表 决 权 股份 总 数 的
1/2 以上通过。
2、审议通过了《 2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
3、审议通过了《 2022 年年度报告及其摘要》；
3
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
4、审议通过了《 2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
5、审议通过了《 关于 2022 年度利润分配预案的议案 》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东表决情况 ：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
7、审议通过了《 关于 2023 年度独立董事津贴方案的议案 》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况 ：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
8、审议通过了《 关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 41,216,399 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9527％；
反对 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0473％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 8,977,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7833％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东张正华先生均已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建
军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 92,021,932
股，占公司总股份的 20.1220%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
9、 审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
6
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本 议 案 属 于普 通 决议 事 项， 该 项 议案 已获 得 有 效表 决 权 股份 总 数 的
1/2 以上通过。
10、审议通过了《 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨
关联担保的议案 》；
总表决情况：
同意 52,698,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9630％；
反对 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0370％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 8,977,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7833％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份
80,540,182 股，占公司总股份的 17.6113%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
11、审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度暨关联担保的议案》；
总表决情况：
同意 52,698,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9630％；
反对 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0370％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
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中小股东表决情况：
同 意 8,977,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7833％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份
80,540,182 股，占公司总股份的 17.6113%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
12、审议通过了《 关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议
案 》；
总表决情况：
同意 35,210,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9446％；
反对 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 8,977,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7833％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生 ， 关联股东刘郁女士、张正 华先生、李光耀先生均已回避表决本议案 ；
关联股东合计持有公司股份 98,028,082 股，占公司总股份的 21.4353%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
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13、审议通过了《 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权
条件成就的议案 》；
总表决情况：
同意 35,210,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9446％；
反对 19,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0554％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 8,977,682 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.7833％；反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先
生 ， 关联股东刘郁女士、张正 华先生 、李光耀先生 均已回避表决本议案 ；
关联股东合计持有公司股份 98,028,082 股，占公司总股份的 21.4353%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
14、审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》。
总表决情况：
同意 133,238,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反
对 19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 18,820,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8965％；
反对 19,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1035％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本 议 案 属 于特 别 决议 事 项， 该 项 议案 已获 得 有 效表 决 权 股份 总 数 的
2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、 深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科 技股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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