证券代码：300647           证券简称：超频三             公告编号：2023-043

                     深圳市超频三科技股份有限公司
                 第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 6 月 11 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 6 月 14 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前
实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用
效率和经济效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公
司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司终止“5G 散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流


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动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查
意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 6 月 15 日




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