证券代码：300647           证券简称：超频三          公告编号：2023-042

                   深圳市超频三科技股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 11

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2023 年 6 月 14 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合

通讯的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》；

    公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战
略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，
拟终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
本次终止事项符合公司长期利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。


                                    1
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立
意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2023 年 6 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、第三届监事会第二十四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 6 月 15 日




                                    2