证券代码：300647           证券简称：超频三          公告编号：2023-050

                     深圳市超频三科技股份有限公司
               第三届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是依据
项目建设的客观实际而作出的审慎决定，本次调整未改变募投项目实施主体、
实施方式、投资方向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意
公司对募投项目实施进度进行调整。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金投资项目调整实施进度的公告》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查
意见。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第二十五次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                     深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                               2023 年 7 月 31 日




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