深圳市超频三科技股份有限公司

            董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会

                         董事候选人的审查意见

    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将

于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、

《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审

阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见：

    一、经审阅杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士的个人履历等相关资料，未

发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上

市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所

公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中

国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符

合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。

    二、经审阅杨文先生、郭新梅女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公

司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的

证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适

合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处

罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中关于董事任职的有关规定。

    同时，上述独立董事候选人杨文先生、郭新梅女士具有《公司法》、《上市公

司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知

识，熟悉相关法律法规和证券交易所业务规则。杨文先生、郭新梅女士均已取得
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独立董事资格证书。

    三、我们同意提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第四届董事会

非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为公司第四届董事会独立董事候

选人，并提请董事会审议。



                                      深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                         提名委员会

                                                        年   月   日




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