证券代码：300647             证券简称：超频三        公告编号：2023-064

                     深圳市超频三科技股份有限公司
               第三届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
                                    1
监事候选人的议案》。

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，为顺利完成新一届
监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邹佳女士
和周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监
事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》。

    出席会议的监事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （2）《选举周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事的
候选人进行投票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 10 月 30 日

                                   2