证券代码：300647              证券简称：超频三           公告编号：2023-074

                    深圳市超频三科技股份有限公司
             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2023
年 11 月 14 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。

    网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月
14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 14 日
下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

                                      1
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）。

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

    8、会议地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司会议室。

    二、会议审议事项


    1、本次股东大会提案编码示例表：

                                                                备注
 提案
                             提案名称                       该列打勾的栏
 编码
                                                              目可以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立      应选人数
 1.00
        董事候选人的议案》                                    （3）人
 1.01 《选举杜建军先生为公司第四届董事会非独立董事》              √
 1.02 《选举毛松先生为公司第四届董事会非独立董事》                √
 1.03 《选举尧红莲女士为公司第四届董事会非独立董事》              √
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董      应选人数
 2.00
        事候选人的议案》                                      （2）人
 2.01 《选举杨文先生为公司第四届董事会独立董事》                  √

                                    2
 2.02 《选举郭新梅女士为公司第四届董事会独立董事》              √
        《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工    应选人数
 3.00
        代表监事候选人的议案》                              （2）人
 3.01 《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》          √
 3.02 《选举周志平先生为公司第四届监事会非职工代表监事》        √
非累积投票提案
 4.00 《关于公司第四届董事会外部董事津贴方案的议案》            √
 5.00 《关于修订<公司章程>的议案》                              √
 6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √
 7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                      √

    2、以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十
七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第 5
项议案为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

    3、上述第 1、2、3 项议案需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事
3 人，独立董事 2 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 2 项议案为
选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行选举。

    4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小
投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表

                                   3
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记时间：2023 年 11 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7
楼深圳市超频三科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，
邮编：518172。

    4、注意事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    （2）公司不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

    2、股东代理人不必是公司的股东。

    3、联系人：王军、吴晓珊

                                     4
   4、联系电话：0755-89890019

   5、联系地址：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼深圳市超频三科技股
份有限公司

   6、传真：0755-89890117

   7、邮箱：cps@pccooler.cn

   8、邮编：518172

    六、备查文件

   1、第三届董事会第二十七次会议决议；

   2、第三届监事会第二十七次会议决议。

   特此公告。




                                      深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 30 日

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   附件三：参会股东登记表




                                  5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350647

    2、投票简称：超频投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
                                   6
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2023 年 11 月 14 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
   附件二：

                                   授权委托书

         兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超频三
   科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人签名（签章）：

         委托人身份证或营业执照号码：

         委托人持有股数：

         委托人股东账号：

         受托人签名：

         受托人身份证号码：

         委托日期：

         委托人对大会议案表决意见如下：


                                                     备注
提案
                        提案名称                   该列打勾 同意 反对 弃权 回避
编码
                                                   的栏目可
                                                     以投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
 1.00                                                       应选人数（3）人
        事会非独立董事候选人的议案》
        《选举杜建军先生为公司第四届董事会非独
 1.01                                                 √
        立董事》
        《选举毛松先生为公司第四届董事会非独立
 1.02                                                 √
        董事》
        《选举尧红莲女士为公司第四届董事会非独
 1.03                                                 √
        立董事》
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
 2.00                                                       应选人数（2）人
        事会独立董事候选人的议案》
 2.01 《选举杨文先生为公司第四届董事会独立董          √
                                          8
        事》
      《选举郭新梅女士为公司第四届董事会独立
 2.02                                             √
      董事》
      《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
 3.00                                                  应选人数（2）人
      事会非职工代表监事候选人的议案》
      《选举邹佳女士为公司第四届监事会非职工
 3.01                                             √
      代表监事》
      《选举周志平先生为公司第四届监事会非职
 3.02                                             √
      工代表监事》
非累积投票提案
        《关于公司第四届董事会外部董事津贴方案
 4.00                                             √
        的议案》
 5.00 《关于修订<公司章程>的议案》                √
 6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √
 7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》        √

   1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股
   东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
   选举票数。

   2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

   3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

   4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                      9
附件三：

                           参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。




                           股东签名（法人股东盖章）：

                                                        年   月     日




                                   10