证券代码：300647           证券简称：超频三          公告编号：2023-083

                   深圳市超频三科技股份有限公司
                   关于购买公司董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14
日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议了《关于购买
公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、
监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公
司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：

    一、公司董监高责任险的具体方案

    1、投保人：深圳市超频三科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险
公司协商确定的范围为准）

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）

    4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同约定为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理
层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审
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议，授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同
的有效性。

   二、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任
险有利于强化公司风险防范能力，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低履职期间可能存在的风
险，促进公司健康发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。但因可参与本议案表决的无关
联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大会审议。因此，我们一致同意为
公司及全体董监高购买责任险事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   三、监事会意见

    经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险
有利于完善风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分履职，营造
公司稳健发展的良好外部环境，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和
决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   四、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、第四届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 11 月 15 日




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